《西班牙华仁中文网》
新加坡一华人诈骗西班牙50多名金融和企业高管共6亿欧元！
5月15日讯根据《ABC》的报道，一名新加坡的33岁中国人ANgYuZhi，以买卖稀有金属镍为噱头，吸引50多名西班牙人，对其两家公司进行投资，总计达6亿欧元。然而所谓的投资却是一场骗局。主要为大型金融和体育界公司高管的受骗西班牙人，因为轻信这名中国人60%的年投资回报率，而纷纷出资，结果却上当受骗。
据介绍，ANgYuZhi所领导的诈骗团伙是新加坡近年来，较大的团伙之一。为了吸引西班牙投资者，该团伙甚至承诺可以一个季度分配一次15%的投资红利。然而投资者们最终不仅红利没有得到，投资的本钱也难以拿回。
据介绍，此事在新加坡的西班牙人圈子里已不是什么秘密。但是对外，却很少有人敢于提起。
另据中国“汇商Forexpress”公号报道：
奢华生活靠谎言，交易员诈骗7.5亿美元震惊华人圈
一名管理两家公司的董事被指控欺骗投资者，涉及金额超过10亿新元（约7.5亿美元），他获准在佩戴电子追踪器的情况下，以万新元（约万美元）取保候审，这将是电子追踪器加入保释条件以来最高的保释金。据警方发布的信息显示，今年33岁的*有志（NgYuZhi），拥有极度成功交易员的所有排场：身边富豪客户云集，在新加坡上流社区有栋三层别墅，还有一辆帕加尼Huayra超级跑车（据称价值超过万美元）。据新加坡当地检察官指控，*有志还有个不为人知的秘密：他的奢华生活，靠的是一堆谎言。这桩案件震惊了新加坡华人圈。上个月*有志被指控犯有四项欺诈罪，涉嫌以不存在的大宗商品交易向投资者筹集了至少10亿新加坡元。新加坡警方称，这是当地有史以来最大的涉嫌投资欺诈案之一。这也是新加坡近来发生的又一桩丑闻。夸口季度收益达15%关于*有志本人和他的事情很多还是一堆谜团。但从公开的法庭文件、对投资者的采访以及新加坡检察官的起诉书可以看到，这位年轻的“金融家”凭借夸下海口平均季度收益能达到15%，筹集了巨额资金，若以此表现，足以让他跻身全球表现最佳的对冲基金经理之列。据在新加坡金融行业有着三十多年的工作经验、联昌国际新加坡私人银行的经济学家宋成文表示，虽然新加坡的商业机遇很充裕，但伴随资金不断流入，投资者想在低利率时代寻求回报，还会出现别的可疑行为案件。作为金融和大宗商品交易中心，随着海外资金的不断流入，新加坡资产管理规模激增至4万亿新元（约3万亿美元）。“现实很可悲，这种案件不会是最后一个，”宋成文表示。从起诉书和法院诉讼文件中尚不清楚*有志是否已抗辩。*有志是新加坡公民，已缴纳万新元保释金获得保释，目前在接受电子监控。法院将在接下来几周内进行进一步审理。商业兴趣广泛据公司备案文件，*有志的商业兴趣涵盖了从商品交易和科技初创公司，到日本饭店和兽医诊所的各个领域。针对他的欺诈指控集中于他在EnvyAssetManagement和EnvyGlobalTrading的交易，两家公司由他创建，并曾担任董事。检察官在上个月的法庭诉讼中称，在对两家公司投资的超过10亿新元中，有3亿新元（约2.25亿美元）已转入*有志的个人账号，而估计有2亿新元（约1.5亿美元）仍下落不明。检察官说，尽管投资者获得了价值7亿新元（约5.25亿美元）的付款，但根据未偿合同的面值，他们还被欠下10亿新元。据警方的一份声明，EnvyAsset和EnvyGlobal都在接受警方调查，不过只有*有志被起诉。EnvyGlobal的外部代表没有回复寻求评论的电子邮件。EnvyGlobal的代表在2月说过，EnvyAsset已注销。*有志备受
